A seguito delle verifiche, la Procura ha disposto perquisizioni personali e domiciliari, eseguite congiuntamente dalla Finanza di Gallarate e dalla questura di Novara. L’analisi dei flussi finanziari ha permesso di individuare circa 200.000 euro riconducibili a operazioni di riciclaggio
Si tratta dell’ex compagno della donna accusato di riciclaggio. Ma la quasi totalità della somma sottratta non si trova
L’indagata, una donna di mezza età, al centro di approfondimenti investigativi per un ammanco di oltre 800 mila euro dai conti di uno studio legale di Milano
Parte offesa un grosso studio legale del capoluogo lombardo. Indagini della Finanza. Al vaglio la posizione della lavoratrice per la quale la Procura ha chiesto i domiciliari
Uno dei tre imputati, nel frattempo, è morto di covid. Per gli altri due la sentenza arriverà ad ottobre. Avevano truffato oltre 7 mila soggetti
Il professionista aveva architettato, insieme ad altri 7 denunciati a piede libero, un sistema di false fatturazioni tra le società del gruppo. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 1 milione di euro
Lo chiamavano "Von Karajan" per come dirigeva a bacchetta i compagni di squadra della Grande Ignis. Ha vinto tutto ma ha giocato anche per passione nei campionati amatoriali
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