L’attività svolta dalla Compagnia delle Fiamme gialle di Gallarate ha avuto inizio con l’analisi della società e i relativi debiti tributari e previdenziali accumulati. I precedenti penali a carico di alcuni soggetti erano per droga e associazione mafiosa
L’indagine è stata condotta dalla Procura della Repubblica di Taranto, dopo il fallimento, nel 2022, di una S.r.l. amministrata dall’imprenditore la cui sede legale, nella fase prefallimentare, era stata trasferita da Tradate nel capoluogo ionico
L’operazione ha svelato una serie di frodi fiscali nell’ambito edilizio-immobiliare che ha coinvolto anche un residente in provincia di Varese, un avvocato di Abbiategrasso e un personaggio di spicco della mafia in Lombardia
Clienti lasciati a piedi prima di partire per le vacanze con caparra persa o mandati in strutture che non valevano i soldi pagati. Coi fondi distratti la bella vita a Rapallo
L’uomo finito in manette è indagato assieme ad un’altra persona: sono accusati dalle Fiamme gialle di aver distolto dai creditori (e dall’erario) l’attivo di un’azienda decotta
Nel dicembre 2019 l’arresto per bancarotta fraudolenta di tre aziende, tra le quali la quotata Caccia Engineering. Spolpava le aziende per fare la bella vita
L’uomo, finito in carcere durante le indagini preliminari, era accusato di aver spogliato i beni aziendali per eseguire pagamenti preferenziali
Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza che hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestrato 500.000 euro
Il patron della Sampdoria era stato condannato a 1 anno e 10 mesi dal Tribunale di Busto Arsizio per una vicenda simile quando era al comando della compagnia aerea Livingston, poi fallita
Lavorava per aziende di calzatura di alta moda e aveva emesso fatture di operazioni inesistenti per un importo pari a 700.000 mila euro
Chiuse le indagini che hanno scoperchiato l’operato dell’imprenditore che acquisiva aziende in difficoltà dalle quali distraeva beni e liquidità per finanziare il suo elevato tenore di vita
L’indagine della Procura di Busto e della Guardia di Finanza a seguito di un triplo fallimento ha portato in carcere il 51enne varesino: “Spariti 8 milioni di euro in lussi”
Arredamento sotto sequestro per uno dei soci di un’impresa edile dichiarata fallita dal tribunale. Entrambi sono accusati dalla GdF di bancarotta fraudolenta e documentale
Il professionista aveva architettato, insieme ad altri 7 denunciati a piede libero, un sistema di false fatturazioni tra le società del gruppo. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 1 milione di euro
Sono 274 i truffati dall’imprenditore che ha incassato caparre da migliaia di euro per poi sparire senza consegnare nemmeno un’auto ai suoi clienti
La decisione di oggi del Giudice collegiale: non ci fu bancarotta fraudolenta. “Ridata dignità ad un’intera famiglia di imprenditori”
Ngima aveva 13 anni quando dietro casa sua a Damar gli apparve lo spirito del bosco, da quel momento la sua vita cambiò per sempre
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