Saronno
Vita in Italia e tasse in Kuwait, denunciata imprenditrice del lusso
Acquistava da note boutique e blasonate imprese italiane, capi di abbigliamento di prestigiose firme, che venivano venduti negli Emirati. Evasa iva per 250 mila euro
Cassano Magnago
Commercialista, ma completamente sconosciuto al fisco
Senza paura, si presentava persino come “consulente” durante le verifiche fiscali nelle aziende dei suoi clienti tra Varesotto e Milanese
L'inchiesta
Soldi in nero per le cooperative, arresti in Brianza
Commercialista arrestato, inchiesta della Dda e della Finanza di Varese che parte della false fatture in Brianza e arriva fino ai clan
Saronno
Scoperto professionista completamente sconosciuto al fisco
Evasa Iva per oltre 100 mila euro, incrociati elementi con le banche dati della Finanza
Castellanza
Residenza in Svizzera e vita in Italia, così l’imprenditore evadeva il fisco
L’indagine parte da un controllo in frontiera. L’uomo, che in realtà svolgeva la sua vita in Italia, avrebbe evaso 1,6 milioni di euro in 4 anni
Cantello
Evasione dell’Iva e lavoro in nero, nei guai un hotel
La Finanza ha contestato diverse violazioni ad un hotel della zona di confine. Avrebbero anche incassato indebitamente 90mila euro di contributo regionale
Varese
Due cooperative evadevano milioni di euro
Operazione della guardia di finanza su riciclaggio e fondi neri
Malpensa
Si fingevano turisti ed evadevano l’Iva, 146 denunciati
Cittadini cinesi residenti in Italia, facevano acquisti negli outlet e nei negozi di lusso dicendo di venire dalla Cina. Scarpe, vestiti, borse di marca venivano rivenduti attraverso una piattaforma informatica
Gallarate
False fatture, 10 milioni di Iva evasa
Il giro di nero riguarda quattro società operanti nel settore della compravendita di pallet e bancali risultate evasori totali. Tre gli imprenditori denunciati
Cantello
Ditta in Italia, soldi in Svizzera: denunciato
Azienda di Cantello accusata di essersi fatta passare per la filiale italiana di un’azienda elvetica: 12 milioni di ricavi non dichiarati
Milano
Lotta all’evasione, accordo Comune – Agenzia delle entrate
A disposizione di Palazzo Marino un flusso più strutturato di informazioni
Saronno
Cinque milioni di euro non dichiarati, avvocato nei guai
L’indagine delle fiamme gialle saronnesi ha indagato anche su alcune operazioni societarie: “agganciava” aziende in difficoltà, affidandole a suoi collaboratori
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