Cronaca
Frode fiscale, perquisizioni anche a Varese
Oltre 90 perquisizioni in Italia per frode fiscale e sequestro all’estero di una cassetta di sicurezza
Maxi frode, 220 milioni in fatture false
Sette arresti della Finanza lariana. Sequestri per 63milioni. Tredici le provincie interessate dalle indagini
Frode fiscale e bancarotte, in manette Giuliano Gavinelli
L’imprenditore legnanese è ritenuto il vertice di un’associazione a delinquere finalizzata al reimpiego di capitali in nero attraverso società di comodo nel ramo immobiliare. Nei guai anche l’ex-senatore De Gregorio
Busto Arsizio
Frode fiscale, indagato Fabrizio Iseni
Il console onorario della Costa d’Avorio e imprenditore è indagato dalla Procura di Busto Arsizio. Avrebbe ottenuto compensi, per operazioni inesistenti, da tre imprenditori del territorio (indagati per corruzione internazionale) sfruttando la sua carica diplomatica
Busto Arsizio
Frode fiscale, 18 mesi di reclusione per Gianfranco Sozzi
Arriva un’altra condanna per l’imprenditore della Gisowatt da parte del tribunale di Busto Arsizio. Tra il 2006 e il 2008 ha fatto volare all’estero 1,2 milioni di euro dalle casse dell’azienda a due conti riconducibili a lui e al fratello
Busto Arsizio
Così i fratelli Sozzi si sarebbero spartiti i soldi della Gisowatt
Due conti in Svizzera sui quali venivano divisi i soldi sottratti all’azienda di famiglia grazie a società schermo. A capo del sistema, secondo l’accusa, c’era Gianfranco per il quale il pm ha chiesto 2 anni e mezzo per frode fiscale
Castellanza
Perquisizioni delle Fiamme Gialle nei negozi Mirko Oro
Frode fiscale è l’ipotesi sostenuta da Guardia di Finanza e Procura di Busto Arsizio. Settanta i militari impegnati in oltre 20 compro oro della catena che hanno sequestrato una mole ingente di documenti
Busto Arsizio
Frode fiscale, sette rinvii a giudizio
Sono i proprietari della Chiaravalli, la madre e altre 4 persone considerate prestanomi dalla Procura. Intanto la società ha già risarcito all’erario 21 milioni di euro
Busto Arsizio
Tosi sceglie il patteggiamento, a breve uscirà dal carcere
Presentata dai suoi legali la richiesta di arresti domiciliari dopo tre mesi di carcere. Sul tavolo del pm Addesso anche la proposta di patteggiamento per una pena a 3 anni e 2 mesi
Busto Arsizio
Tosi resta in carcere, respinta la richiesta del difensore
Il noto commercialista l’aveva avanzata dicendo di essere intenzionato a chiudere lo studio di Busto Arsizio ma il giudice l’ha respinta. Le indagini si avviano verso la chiusura con la conseguente richiesta di rinvio a giudizio
Busto Arsizio
Il legale di Castiglioni: “Non c’è motivo perchè stia in carcere”
L’avvocato dell’imprenditore bustocco, arrestato per frode fiscale, presenterà istanza di scarcerazione al tribunale del riesame. Nessuna richiesta, per ora, nei confronti del commercialista Tosi
Busto Arsizio
Finmeccanica, la tangente sarebbe di 28 milioni
Il procuratore Fusco contesta il reato di corruzione internazionale e frode fiscale. I soldi sarebbero tranistati attraverso due contratti gonfiati a società estere per la realizzazione di digitalizzazioni in 3d degli elicotteri
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