San Marino

Operazione anti riciclaggio a San Marino

Sotto inchiesta l’attività svolta da un istituto bancario sammarinese, non autorizzato allo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria in Italia. Iscritte nel registro degli indagati circa 40 persone, tra le quali esponenti del management e della direzione delle banche, alcuni imprenditori italiani

Milano

Frode fiscale da trecento milioni di euro

Quattordici ordinanze di custodia cautelare (9 in carcere e 5 ai domiciliari), trenta aziende coinvolte, ventitrè decreti di sequestro preventivo e quarantuno perquisizioni nell’operazione “Master Mountain”

Malpensa

A Malpensa arrivano i cani “fiutasoldi”

In Italia lo scalo varesino è il primo aeroporto a dotarsi si un simile sistema: Tango e Cash sono stati arruolati dalla Guardia di Finanza per scovare la valuta non dichiarata per non pagare le tasse

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