L'operazione ha svelato una serie di frodi fiscali nell'ambito edilizio-immobiliare che ha coinvolto anche un residente in provincia di Varese, un avvocato di Abbiategrasso e un personaggio di spicco della mafia in Lombardia
I finanzieri, attraverso indagini su numerosi conti correnti italiani, hanno ricostruito numerose operazioni finanziarie sospette
Uno dei tre imputati, nel frattempo, è morto di covid. Per gli altri due la sentenza arriverà ad ottobre. Avevano truffato oltre 7 mila soggetti
L’impresa avrebbe trasferito all’estero parte dei propri ricavi per sottrarli al fisco italiano e poi dirottarli su conti off-shore, grazie ad un gruppo di consulenti tributari su cui la Procura di Milano sta indagando
L’uomo tradito dal nervosismo e da uno strano rigonfiamento nella tasca della giacca: i finanzieri gli trovano soldi e altri valori nella sua abitazione
Massiccia operazione antiriciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di Napoli, Varese e Roma
Nato in Repubblica Ceca e cittadino tedesco, era ricercato in tutta Europa per truffa e falsificazione, a cui si aggiunge ora il riciclaggio
Le Fiamme Gialle di Saronno hanno sequestrato le abitazioni dove vive l’indagato con altre 3 persone. L’uomo era già stato condannato in passato per bancarotta fraudolenta, usura, riciclaggio, estorsione
Fedele Sannella è finito in manette per riciclaggio. Operazione effettuata anche dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Varese
Entro il 2025 il 100% del packaging in cui McDonald’s offre ai consumatori i propri prodotti proverrà da fonti rinnovabili, riciclate o certificate
Operazione della guardia di finanza su riciclaggio e fondi neri
Nel corso dell’indagine, il Nucleo di Polizia Tributaria della GdF ha sequestrato dodici autovetture destinate al trasporto delle somme di denaro e dei preziosi da riciclare, pari a più di 2.500.000 euro, 31 kg di metalli preziosi, 299 monili
È scattata all’alba un’operazione condotta dai carabinieri e che ha interessato diverse province. Le accuse vanno dal furto alla ricettazione al riciclaggio. In manette padre e figlio
Un’associazione per delinquere internazionale truffava clienti promettendo ville faraoniche in paradisi caraibici: tutto finto. Sono stati sequestrati beni per oltre 18 milioni di euro
Il denaro proveniva da reati tributari e finanziari. Veniva portato in Svizzera e San Marino e poi gestito da società off-shore
Multe per milioni di euro, commercialista e immobiliare non controllavano i clienti
Lunedì 25 ginnastica con una "tonalità" speciale nella giornata contro la violenza sulle donne | Basket:
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